Đọc 2 phút

Bộ Tư pháp ở Quận phía Nam California đã tuyên bố Jacob Burrell Campos đã được lệnh phải được tổ chức tại một buổi điều trần hôm thứ Sáu liên quan đến các cáo buộc. Các công tố viên cho rằng, từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, Burrell bán khoảng 750.000 đô la bitcoin cho 900 cá nhân ở Hoa Kỳ thông qua dịch vụ trao đổi bitcoin của mình.

Có vẻ như Burrell đã không đăng ký trao đổi như một máy phát tiền được cấp phép và cố ý không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền. Kết quả là, anh ta đang bị buộc tội một số tiền truyền tải phi pháp và một số tiền rửa tiền.

Các công tố viên cho biết Burrell đã cam kết gần 30 vụ rửa tiền quốc tế. Từ đầu năm 2015 đến tháng 2 năm 2016, Burrell bị cáo buộc có dây ít nhất 900.000 đô la trong 30 giao dịch từ các tài khoản ngân hàng của mình ở Hoa Kỳ tới bitfinex trao đổi mật mã dựa trên Hồng Kông để mua bitcoin.

Các công tố viên nói: "Các hoạt động của Burrell" đã thổi bay một lỗ hổng khổng lồ thông qua khung pháp lý về luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ bằng cách mời và giới thiệu hệ thống ngân hàng của Mỹ gần 1 triệu đô la tiền mặt không được kiểm soát. "

Trong trường hợp Burrell bị kết án về bất kỳ khoản phí rửa tiền nào, chính phủ Hoa Kỳ sẽ từ bỏ "bất kỳ tài sản, thực tế và cá nhân nào, liên quan đến hành vi phạm tội như vậy, và bất kỳ tài sản nào có thể theo dõi được tài sản đó."

Giao dịch Bitcoin tại đây

LƯU Ý: Bài viết này không phải là một lời khuyên đầu tư. Bất kỳ tham chiếu nào đến các chuyển động hoặc mức giá lịch sử là thông tin và dựa trên phân tích bên ngoài và chúng tôi không bảo đảm rằng bất kỳ chuyển động hoặc cấp độ nào như vậy có khả năng tái diễn trong tương lai

CẢNH BÁO RỦI RO CHUNG

Các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi trang web này mang một mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến việc mất tất cả tiền của bạn. Bạn không bao giờ nên đầu tư tiền mà bạn không thể đủ khả năng để mất.


Nguồn: IQOption blog (blog.iqoption.com) 2018-08-20 16:19:30
Bài viết đã được dịch cho mục đích thông tin và quảng cáo. Bản dịch có thể không chính xác và có thể chứa lỗi mà chúng tôi không chịu trách nhiệm. Xin lưu ý bài viết này đã được dịch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo. Nếu bạn gặp khó khăn khi hiểu bài viết, vui lòng tham khảo bài viết gốc từ blog IQOption.